京东方第5届董事会第三十二次会议决议公告

||2009-10-10

　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009－052

　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009－052

　　京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于2009年9月22日以电子邮件方式发出。 2009年9月29日以通讯方式召开。

　　公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数11人。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。会议审议并通过了《关于拟受让北京？松下彩色显象管有限公司部分股权的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于受让北京？松下彩色显象管有限公司部分股权公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年9月30日

　　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009－053

　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009－053

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于受让北京·松下彩色显像管有限公司部分股权公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“京东方”)发展战略，公司拟受让MT映像显示株式会社(以下简称“MTPD”)所持北京·松下彩色显像管有限公司(以下简称“BMCC”)50%股权。相关情况如下：

　　一、交易概述

　　1、公司以100美元购买MTPD所持的BMCC 50%股权。本次股权转让完成后，本公司将持有BMCC 80%股权。本次股权转让不构成关联方交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　3、本次股权转让尚需获得相关政府主管部门批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：MT映像显示株式会社

　　住所：日本国大阪府门真市松生町1番15号

　　法定代表人：飞永龙生

　　注册资本：100亿日元

　　企业类型： 电子制造业

　　经营范围： CRT的技术服务以及维修服务

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的公司的基本情况

　　公司名称：北京？松下彩色显象管有限公司

　　法定代表人：陈炎顺

　　注册资本：28，412，282，664日元(1，240，754，049.04元人民币)

　　注册地址：北京市朝阳区大山子酒仙桥北路9号

　　设立时间：1987年9月8日

　　企业类型：中外合资经营

　　经营范围：生产彩色电视机用显像管、彩色显示器用显示管和彩色投影管；销售自产产品并提供售后服务；代理进出口、技术进出口、货物进出口。

　　股权结构：

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　　财务状况：截至到2009年8月31日，BMCC总资产4.3亿元，总负债3.1亿元，净资产1.2亿元(详见下表)。

　　BMCC主要资产负债情况 单位：万元

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　　BMCC最近三年损益情况 单位：万元

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　　注：非经常性损益包括提取资产减值准备金及人员的补偿金等。

　　2、交易标的情况

　　本次交易标的为MTPD所持的BMCC 50%股权，该部分股权不存在任何交易限制，也不涉及任何重大争议。

　　四、拟签署交易协议的主要条款

　　1、标的价格：

　　公司以100美元购买MTPD所持BMCC 50%股权。

　　2、支付方式

　　公司在上述股权转让批准日后、完成相关变更登记并取得外汇管理局的批准之日起20日内，将股权转让对价汇入MTPD指定的银行账户。

　　3、生效条件

　　《股权转让协议》自双方授权代表签字盖章时成立，在取得相关审批机关的批准后生效。

　　五、交易定价的说明及独立董事意见

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