华尔街最大欺诈案:骗了上千人很多是好友

客户世界 | 2015年7月12日 | 文库 | 评论已关闭 | 1351

||2009-02-07

美国纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫11日因涉嫌欺诈被捕后，一些卷入其中的企业巨头和要人相继公布所受损失。美国媒体14日报道，根据起诉书，检察人员指控他通过操纵一支对冲基金给投资者造成大约500亿美元的损失。

据悉，这可能是华尔街历史上最大的欺诈案。

骗了上千人，很多是好友

根据登记注册的文件显示，麦道夫提供投资咨询业务，涉及11家至25家客户、总额大约171亿资金。随着案件的深入调查，受害者名单已经越来越长，涉及上千人，其中不乏精明的金融巨头。

据悉，已经承认可能在麦道夫案件中遭受损失的有纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼等名人，来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格也不幸“榜上有名”。与此同时，美国许多慈善机构也损失惨重。一家位于马萨诸塞州的慈善基金会表示，他们总共向麦道夫投资了800万美元的筹款，现在已经不指望能收回这笔钱了。

据美国媒体报道，麦道夫的客户中还有很多是他的多年好友，或者朋友的朋友，这些人的损失从4万美元到100万美元不等，但对有些人来说，那是他们的棺材本。

银行也遭起，最惨是汇丰

知情人士表示，汇丰银行可能成为这起欺诈案中最大的受害者之一，其潜在的风险敞口约为15亿美元。而西班牙金融业巨头桑坦德银行14日说，因麦道夫诈骗案，该行对冲基金Optimal损失23.3亿欧元（约合31亿美元）。桑坦德银行还说，该行向麦氏公司证券产品投资的1700万欧元（2260万美元）也就此有去无回。此外，法国巴黎银行当天也一份声明中说，该行与纳斯达克没有直接投资业务，但受对冲基金牵连，可能蒙受至多3.5亿欧元（4.7亿美元）损失。总部在瑞士日内瓦的贝内迪克特·亨奇银行则因麦氏基金亏损4750万美元。

控诉书显示，至少从2005年开始，麦道夫已经开始“庞氏骗局”操纵对冲基金。“庞氏骗局”即以高资金回报率为许诺，骗取投资者投资，用后来投资者的投资偿付前期投资者的欺骗行为。